ПРОТОКОЛ 6

ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ

Некоммерческое партнёрство «Строители Ленинградской области»

Санкт-Петербург, Малоохтинский просп., д.68 А, офис 214

«23» июня 2009 года

Начало в 15 часов 00 минут Окончание 16 часов 15 минут

ПРОТОКОЛ No 6

заседания Совета Партнёрства

Присутствуют на заседании члены Совета Партнерства:

1. Кокшаров Владимир Васильевич – президент Совета Партнёрства
2. Быков Александр Николаевич 
3. Глушицкий Олег Альбертович 
4. Ефимов Николай Владимирович
5. Криворотов Виктор Васильевич 
6. Морозов Игорь Евгеньевич 
7. Сысин Игорь Евгеньевич 
8. Фишер Иван Иванович

Количество избранных членов Совета Партнёрства – 11 (Одиннадцать).

Принимают участие в заседании 8 (Восемь) членов Совета Партнёрства. Кворум заседания – 72,72%

В работе Совета Партнёрства принимают участие:
Алексеев Виктор Евгеньевич (по Доверенности ЗАО «Энергострой» No489 от 16.12.08г.)
Егоров Владимир Николаевич (по Доверенности No17/09д от 23.06.09г.)
Иванов Валерий Николаевич (по поручению Глушицкого Олега Альбертовича)
Старицын Алексей Геннадьевич (по поручению Кокшарова Владимира Васильевича)

Приглашены на заседание:

1. Калатаев Александр Сергеевич – ведущий специалист НП «Строители ЛО» 
2. Кобзаренко Владимир Борисович – Директор Партнёрства,

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Состояние дел в Партнерстве.

2. О регистрации саморегулируемых организаций.

3. Рассмотрение заявлений кандидатов о принятии в члены Партнёрства.

4. О составе Совета Партнерства в саморегулируемой организации.

5. Созыв внеочередного общего собрания членов Партнёрства.

6. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания членов Партнёрства. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании членов Партнёрства и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания членов Партнёрства.

7. Разное.

По первому вопросу «Состояние дел в Партнерстве»

ВЫСТУПИЛИ: Кобзаренко В.Б. Сделал сообщение о том, что по состоянию на 23.06.09г. членами НП «Строители Ленинградской области» являются следующие организации (юридические лица): I. 11 учредителей

1. Открытое акционерное общество «ГлавСтройКомплекс»,
2. Общество с ограниченной ответственностью «Дорожник-92», 
3. Закрытое акционерное общество «Киришский домостроительный комбинат», 
4. Открытое акционерное общество «Киришская фирма Нефтезаводмонтаж», 
5. Общество с ограниченной ответственностью «Ленинградский областной водоканал», 
6. Общество с ограниченной ответственностью «ЛенРусСтрой»,
7. Общество с ограниченной ответственностью «ОСК-Строй»,
8. Закрытое акционерное общество «Спецстрой»,
9. Закрытое акционерное общество «Научно-производственное объединение «Севзапспецавтоматика», 
10. Закрытое акционерное общество «Трест No 68», 
11. Закрытое акционерное общество «Энергострой»,

II. 50 организаций, которые приняты в разное время Решениями Совета Партнерства, а именно:

1. ЗАО “248 управление строительно-монтажных работ”
2. ООО ПМФ”ТехПромМонтаж” 
3. ООО “Арис” 
4. ООО “БалтСтрой” 
5. ЗАО “Спецхиммонтаж” 
6. ЗАО “Стройальфа-Гипс” 
7. ООО “Строительно-техническая компания” 
8. ООО “ГК Девелопмент” 
9. ООО “СК “Монблан” 
10. ООО “АРС” 
11. ООО “Инженерные сети Петербурга”
12. ООО “Строительная компания Сервис-Строй” 
13. ООО “ИнтерСтрой”
14. ООО “Монтаж Инженерных систем -248” 
15. ООО “ЭКОТОП”
16. ОАО “Мостостроительный поезд No46” 
17. ООО “Технополис” 
18. ЗАО “Электроналадка-Сервис” 
19. ЗАО “Стройфинанс” 
20. ООО “Олтон плюс” 
21. ООО “Леноблэнергострой” 
22. ЗАО “Энергостройинвест”
23. ООО “ГорЭнергоПроект” 
24. ООО “Проектмонтаж”
25. ООО “СЗСК-2”
26. ООО “Северстрой”
27. ООО “РСУ” 
28. ООО “ВЕЛЕС”
29. ЗАО “ЭФЭСк”
30. ЗАО “Колтушская ПМК-6”
31. ООО “УСМР-260” 
32. ЗАО “Рощинострой” 
33. ООО «Петербургские дворы» 
34. ЗАО «Техпрогресс» 
35. ООО «СтройИнвест», г.Пикалево 
36. ООО «Строительный Квартал» 
37. ООО ««Запстрой» 
38. ЗАО «АРКТУР» 
39. ООО «БорСтрой» 
40. ООО «ТеплоСервис» 
41. ООО «СК-296»
42. ООО «УниСтрой» 
43. ООО «Строй Инвест», п. Бегуницы 
44. ООО «Гарант-Сервис» 
45. ЗАО ««ЭЛЕКТРОСЕРВИС-ГАЛАЦ» 
46. ООО «РОССЕЛЬПРОМ – компания No 1» 
47. ООО «Статус» 
48. ООО СК «Строй-Сервис» 
49. ООО «РЭС»
50. ООО «Технический Строй»

Согласно части 2 решения по первому вопросу повестки дня Заседания Совета Партнерства от 30 апреля 2009года, ведется работа по переводу информации на электронные носители для компаний, которые являются учредителями Партнерства.

Предоставил справку, подготовленную, сотрудником Партнерства Лизоркиной Н.Ф. о комплектности документации, предоставленной в Партнерство членами – учредителями, а именно:

Учредители с неполным перечнем документов

Разъяснил, причину требований большого количества документов от кандидатов в члены Партнерства, предложил принять к сведению информацию о состоянии дел в Партнерстве.

Кокшаров В.В. ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ: Принять к сведению информацию о состоянии дел в Партнерстве.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению информацию о состоянии дел в Партнерстве

По второму вопросу «Вопросы регистрации саморегулируемых организаций»

ВЫСТУПИЛИ: Кобзаренко В.Б. Сделал сообщение о том, что в настоящее время Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Госнадзор) зарегистрировано 23 СРО, согласно требованиям гл.6.1. ГрК РФ (13- строителей, 9- проектировщиков, 1- изыскателей)

Привел справку из реестра саморегулируемых организаций (размещен на http://www.gosnadzor.ru/slugba/sreestr.html), основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства

Среди них выделяются НП, получившие статус СРО, которые базируются в Санкт-Петербурге:

1. Некоммерческое партнерство «Объединение строителей Санкт-Петербурга» (Генеральный

директор Белоусов Алексей Игоревич) 2. Некоммерческое партнёрство компаний строительного комплекса «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-

СТАНДАРТ» (Директор Каплан Евгений Львович) 3. Некоммерческое партнерство «Балтийский строительный комплекс» (Директор – Быков

Владимир Леонидович

Члены НП «Строители ЛО» зарегистрированы в качестве членов названных СРО: 1. ЗАО «Научно-производственное объединение «Севзапспецавтоматика»

2. ООО «ЛенРусСтрой» 3. ЗАО «Киришский Домостроительный Комбинат»

Привел нормы ГрК РФ:

Часть 7.Статья 55.6. Прием в члены саморегулируемой организации «Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель может быть членом одной или нескольких саморегулируемых организаций каждого из указанных в статье 55.3 настоящего Кодекса видов саморегулируемых организаций при условии соблюдения требования, установленного частью 2 статьи 55.8 настоящего Кодекса.»

«Статья 55.3. Виды саморегулируемых организаций Допускается приобретение некоммерческими организациями статуса саморегулируемых организаций следующих видов:

1) саморегулируемые организации, основанные на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания;

2) саморегулируемые организации, основанные на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации;

3) саморегулируемые организации, основанные на членстве лиц, осуществляющих строительство.»

Часть 2. Статьи 55.8. Допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

«2. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо вправе иметь выданное только одной саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.»

Ознакомил с Уведомлением о добровольном выходе из членов (исх.No1ОС-1/390 от 22.06.2009) направленном в адрес Директора Партнерства от ЗАО «Киришский домостроительный комбинат»

Криворотов В.В.

Попросил разъяснить вопросы членства в разных СРО и объяснить причины, по которым нельзя быть членом двух саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, а также прокомментировать Уведомление о добровольном выходе из Партнерства.

Старицын А.Г.

Дал разъяснения вопросов членства в саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство. Лицо, осуществляющее строительство, может получать свидетельства о допуске, к работам которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, к определенному виду работ. Вид работ, определяется в зависимости от вида саморегулируемой организации, в соответствии со ст. 55.3. ГрК РФ.

Таким образом лицо, осуществляющее строительство может быть членом только одной СРО, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство. Получены устные разъяснения сотрудников Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, согласно которым, организация, которая будет фигурировать в реестрах двух или более некоммерческих партнерств при получении вторым или более из них статуса СРО, будет вычеркнута из реестров, поданных в регулирующий орган.

Кокшаров В.В.

Проинформировал, что ЗАО «Киришский домостроительный комбинат» стало членом некоммерческого партнерства, имеющего в настоящий момент статус СРО, до учреждения НП «Строители ЛО». Тогда не было никаких указаний о невозможности быть членом двух и более СРО одного вида и последствиях, к которым такое членство может привести.

Учитывая, что в дальнейшем, при подачи документов для регистрации НП «Строители ЛО» в качестве саморегулируемой организации не следует включать в список организацию, являющуюся членом действующей СРО, подано Уведомление ЗАО «Киришский домостроительный комбинат» о добровольном выходе из членов (исх.No1ОС-1/390 от 22.06.2009), направленное в адрес Директора Партнерства.

ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ: Принять к сведению информацию о вопросах регистрации саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению информацию о вопросах регистрации саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство По третьему вопросу «Рассмотрение заявлений кандидатов о принятии в члены Партнёрства» ВЫСТУПИЛИ: Кобзаренко В.Б. Сделал сообщение о том, Решением Совета Партнерства от «11» марта 2009 года по седьмому вопросу повестки дня «Рассмотрение заявлений кандидатов о принятии в члены Партнёрства» рекомендовано усилить контроль за целостностью предоставляемых информации и документации кандидатами в члены НП «Строители ЛО» В соответствии с этим решением сотрудники партнерства осуществляют тщательный контроль целостности пакета документов предоставляемых кандидатом в члены НП «Строители ЛО»

По состоянию на текущую дату следующие кандидаты представили необходимый для вступления в Партнерство пакет документов:

1. Общество с Ограниченной Ответственностью «Бриз, инженерно-техническая фирма» (ООО «Бриз, инженерно-техническая фирма»).
2. Общество с Ограниченной Ответственностью «ТИТАНСТРОЙСЕРВИС» (ООО «ТИТАНСТРОЙСЕРВИС»).
3. Закрытое Акционерное Общество «ТИТАНСТРОЙМОНТАЖ» (ЗАО «ТИТАНСТРОЙМОНТАЖ»).
4. Ленинградское Областное Государственное предприятие «Бокситогорское дорожное ремонтно-строительное управление» (ГП «Бокситогорское ДРСУ»).
5. Закрытое Акционерное Общество «ЛИМБ» (ЗАО «ЛИМБ»)
6. Общество с Ограниченной Ответственностью «ПЕТРОМЕХАНИКА» (ООО «ПЕТРОМЕХАНИКА»)
7. Открытое Акционерное Общество «Управление автомобильного транспорта» (ОАО «УАТ»)
8. Общество с ограниченной ответственностью «Лужская МК – 49» (ООО «Лужская МК – 49)
9. Общество с ограниченной ответственностью «Зеленый Форт» (ООО «Зеленый Форт»)
10. Общество с Ограниченной Ответственностью «ИнвестСтрой» (ООО «ИнвестСтрой»)
11. Закрытое Акционерное Общество «Страховая компания АВЕСТА» (ЗАО «Страховая компания АВЕСТА»)

ПРЕДЛОЖИЛ: Принять в члены Некоммерческого Партнерства «Строители Ленинградской области» следующих кандидатов:

1. Общество с Ограниченной Ответственностью «Бриз, инженерно-техническая фирма» (ООО

«Бриз, инженерно-техническая фирма»). 2. Общество с Ограниченной Ответственностью «ТИТАНСТРОЙСЕРВИС» (ООО

«ТИТАНСТРОЙСЕРВИС»). 3. Закрытое Акционерное Общество «ТИТАНСТРОЙМОНТАЖ» (ЗАО

«ТИТАНСТРОЙМОНТАЖ»). 4. Ленинградское Областное Государственное предприятие «Бокситогорское дорожное

ремонтно-строительное управление» (ГП «Бокситогорское ДРСУ»). 5. Закрытое Акционерное Общество «ЛИМБ» (ЗАО «ЛИМБ») 6. Общество с Ограниченной Ответственностью «ПЕТРОМЕХАНИКА» (ООО

«ПЕТРОМЕХАНИКА») 7. Открытое Акционерное Общество «Управление автомобильного транспорта» (ОАО «УАТ») 8. Общество с ограниченной ответственностью «Лужская МК – 49» (ООО «Лужская МК –

49») 9. Общество с ограниченной ответственностью «Зеленый Форт» (ООО «Зеленый Форт») 10. Общество с Ограниченной Ответственностью «ИнвестСтрой» (ООО «ИнвестСтрой») 11. Закрытое Акционерное Общество «Страховая компания АВЕСТА» (ЗАО «Страховая компания АВЕСТА»)

Кокшаров В.В. ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ: Принять в члены Некоммерческого Партнерства «Строители Ленинградской области» следующих кандидатов:

1. Общество с Ограниченной Ответственностью «Бриз, инженерно-техническая фирма» (ООО «Бриз, инженерно-техническая фирма»).
2. Общество с Ограниченной Ответственностью «ТИТАНСТРОЙСЕРВИС» (ООО «ТИТАНСТРОЙСЕРВИС»).
3. Закрытое Акционерное Общество «ТИТАНСТРОЙМОНТАЖ» (ЗАО «ТИТАНСТРОЙМОНТАЖ»).
4. Ленинградское Областное Государственное предприятие «Бокситогорское дорожное ремонтно-строительное управление» (ГП «Бокситогорское ДРСУ»).
5. Закрытое Акционерное Общество «ЛИМБ» (ЗАО «ЛИМБ»)
6. Общество с Ограниченной Ответственностью «ПЕТРОМЕХАНИКА» (ООО «ПЕТРОМЕХАНИКА»)
7. Открытое Акционерное Общество «Управление автомобильного транспорта» (ОАО «УАТ»)
8. Общество с ограниченной ответственностью «Лужская МК – 49» (ООО «Лужская МК – 49»)
9. Общество с ограниченной ответственностью «Зеленый Форт» (ООО «Зеленый Форт»)
10. Общество с Ограниченной Ответственностью «ИнвестСтрой» (ООО «ИнвестСтрой»)
11. Закрытое Акционерное Общество «Страховая компания АВЕСТА» (ЗАО «Страховая компания АВЕСТА»)

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять в члены Некоммерческого Партнерства «Строители Ленинградской области» следующих кандидатов:

1. Общество с Ограниченной Ответственностью «Бриз, инженерно-техническая фирма» (ООО

«Бриз, инженерно-техническая фирма»). 2. Общество с Ограниченной Ответственностью «ТИТАНСТРОЙСЕРВИС» (ООО

«ТИТАНСТРОЙСЕРВИС»). 3. Закрытое Акционерное Общество «ТИТАНСТРОЙМОНТАЖ» (ЗАО

«ТИТАНСТРОЙМОНТАЖ»). 4. Ленинградское Областное Государственное предприятие «Бокситогорское дорожное

ремонтно-строительное управление» (ГП «Бокситогорское ДРСУ»). 5. Закрытое Акционерное Общество «ЛИМБ» (ЗАО «ЛИМБ») 6. Общество с Ограниченной Ответственностью «ПЕТРОМЕХАНИКА» (ООО

«ПЕТРОМЕХАНИКА») 7. Открытое Акционерное Общество «Управление автомобильного транспорта» (ОАО «УАТ») 8. Общество с ограниченной ответственностью «Лужская МК – 49» (ООО «Лужская МК –

49») 9. Общество с ограниченной ответственностью «Зеленый Форт» (ООО «Зеленый Форт») 10. Общество с Ограниченной Ответственностью «ИнвестСтрой» (ООО «ИнвестСтрой») 11. Закрытое Акционерное Общество «Страховая компания АВЕСТА» (ЗАО «Страховая компания АВЕСТА»)

По четвертому вопросу «Состав Совета Партнерства»

ВЫСТУПИЛИ: Кобзаренко В.Б. Сделал сообщение о норме Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ “О саморегулируемых организациях”, а именно:

«Статья 17. Постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации

1. Постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации формируется из числа физических лиц – членов саморегулируемой организации и (или) представителей юридических лиц – членов саморегулируемой организации, а также независимых членов.
2. Для целей настоящего Федерального закона независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с саморегулируемой организацией, ее членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации. Федеральными законами могут быть установлены иные требования к численности независимых членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации.
3. Независимый член постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации предварительно в письменной форме обязан заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации, и принятие по ним решений и при котором возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью указанного независимого члена и законными интересами саморегулируемой организации, которое может привести к причинению вреда этим законным интересам саморегулируемой организации.
4. В случае нарушения независимым членом постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации обязанности заявить о конфликте интересов и причинения в связи с этим вреда законным интересам саморегулируемой организации, которые подтверждены решением суда, общее собрание членов саморегулируемой организации принимает решение о досрочном прекращении полномочий независимого члена.
5. Каждый член постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации при голосовании имеет один голос.
6. Количественный состав постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации, порядок и условия его формирования, его деятельности, принятия этим органом решений устанавливаются уставом некоммерческой организации.
7. Если иное не установлено федеральным законом, к компетенции постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации относятся следующие вопросы: 1) утверждение стандартов и правил саморегулируемой организации, внесение в них изменений;

2) создание специализированных органов саморегулируемой организации, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;

3) назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации, принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа саморегулируемой организации;

4) представление общему собранию членов саморегулируемой организации кандидата либо кандидатов для назначения на должность исполнительного органа саморегулируемой организации;

5) утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, образованном саморегулируемой организацией;

6) принятие решения о вступлении в члены саморегулируемой организации или об исключении из членов саморегулируемой организации по основаниям, предусмотренным уставом саморегулируемой организации;

7) иные предусмотренные уставом некоммерческой организации вопросы. 8. Вопросы, предусмотренные пунктами 1 и 2 части 7 настоящей статьи, уставом некоммерческой организации могут быть отнесены к компетенции общего собрания членов саморегулируемой организации.»

При этом частью 2, ст.17. установлено, что: «Федеральными законами могут быть установлены иные требования к численности независимых членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации».

Федеральный закон от 22.07.2008 N 148-ФЗ “О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации”, а именно

Статья 55.11. Постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации

1. Постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации формируется из числа индивидуальных предпринимателей – членов саморегулируемой организации и представителей юридических лиц – членов саморегулируемой организации.
2. Постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации осуществляет руководство текущей деятельностью саморегулируемой организации и подотчетен высшему органу управления саморегулируемой организации. К компетенции постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации относится решение вопросов, которые не относятся к компетенции высшего органа управления саморегулируемой организации и компетенции исполнительного органа саморегулируемой организации.
3. Постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации вправе создавать подотчетные ему иные органы саморегулируемой организации и передавать им осуществление отдельных полномочий, если создание таких органов предусмотрено уставом некоммерческой организации или решениями ее высшего органа управления.
4. Срок полномочий руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации не может превышать два года. При этом одно и то же лицо не может быть руководителем постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации два срока подряд.

Согласно требованию о численности независимых членов коллегиального органа управления саморегулируемой организации из 11 его членов – 4 должны быть независымыми. Учитывая, что в настоящее время Совет Партнерства НП «Строители ЛО» состоит из 11 членов, все из которых представители юридических лиц – членов, то при формировании Совета Партнерства для получения статуса саморегулируемой организации, необходимо в Совет ввести ещё 6 (шесть) независимых членов, чтобы выполнялась норма ст.17. 315-фз о количестве независимых членов (Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов постоянно действующего коллегиального органа) Директором Партнерства членам Совета Партнерства отправлено письмо (исх.No59/1 от 22.05.2009г. с просьбой принять во внимание и рассмотреть нормы ст.17 315-фз, свои предложения оформить в виде письменного предложения для обсуждения на заседании Совета партнерства в срок до 18 июня 2009 г.

Получены предложения: 1) от ЗАО «Трест No68» 2) от ОАО «ГлавСтройКомплекс» 3) от ОАО «Киришская фирма Нефтезаводмонтаж» (устно)

Предложение ОАО «ГлавСтройКомплекс»: сформировать постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации в количественном составе из 11 членов саморегулируемой организации, из них 4 независимых и 7 –зависимых членов.

Предложение ЗАО «Трест No68»: состав из 11 человек из которых 7 человек это члены Совета Партнерства и 4 человека это независимые члены. В число независимых членов предложено включить по одному представителю из Комитета по строительству Ленинградской области, Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области, Комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области, Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области.

Предложение ОАО «Киришская фирма Нефтезаводмонтаж»: так как в настоящее время состав постоянно действующего органа управления Партнерством (Совета Партнерства) сформирован в количестве 11 членов Партнерства, все из которых являются зависимыми, то следует увеличить число членов Совета Партнерства до 18-ти (11- зависимых и 7 – независимых).

Старицын А.Г. Обратил внимание, что учитывая, что компании, члены зарегистрированных СРО в дальнейшем вынуждены будут прекратить членство в Партнерстве, то их представители в Совете Партнерства станут независимыми членами Совета Партнерства. Наиболее дееспособным органом управления, каким выступает Совет, видится Совет Партнерства, сформированный в составе – 15 членов (10 – зависимых, 5 – независимых).

Кокшаров В.В. ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ: Рекомендовать Директору Партнерства обеспечить внесение изменений в Устав НП «Строители ЛО», а именно: – зафиксировать максимальное число членов коллегиального органа управления (Совета Партнерства) в количестве – 15 членов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Рекомендовать Директору Партнерства обеспечить внесение изменений в Устав НП «Строители ЛО», а именно: – зафиксировать максимальное число членов коллегиального органа управления (Совета Партнерства) в количестве – 15 членов.

По пятому вопросу «Созыв внеочередного общего собрания членов Партнёрства» ВЫСТУПИЛИ: Кобзаренко В.Б. Напомнил о принятом решении по второму вопросу повестки дня заседания Совета Партнерства от 11 марта 2009 г. (Протокол No 4): «О проведении работы по новой редакции Устава Партнёрства, подготовке документов Партнёрства в соответствии со статьей 55_5 «Документы саморегулируемой организации» Градостроительного кодекса РФ»: 1) Признать ничтожность п. 3 решения Общего собрания Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области» от «18» ноября 2008г. (Протокол No1), а именно: «3) для организаций – членов «ЛенОблСоюзСтрой», не имеющих задолженности перед Союзом при вступлении в Партнёрство оплата вступительного взноса не требуется». 2) Внести данный вопрос в повестку дня очередного (внеочередного) собрания Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области». 3) Директору Партнерства Кобзаренко В.Б. организовать работу по приведению Устава Партнерства в соответствие с действующим законодательством и требованиями законодательства о саморегулировании для принятия внеочередным Общим собранием Устава Партнерства в новой редакции.

Сделал сообщение о том, что для принятия нового Устава Партнерства; принятия ряда документов необходимых для регистрации Партнерства в качестве саморегулируемой организации; необходимо провести внеочередное Общее собрание. Для этого решением Совета партнерства следует определить дату и повестку дня Общего собрания.

Подчеркнул, что для своевременной регистрации в качестве СРО необходимо определить дату внеочередного общего собрания членов Партнёрства и форму его проведения.

Старицын А.Г. ПРЕДЛОЖИЛ: 1. Дата проведения внеочередного общего собрания – «18» августа 2009 года. 2. Общее Собрание членов Партнерства провести в форме заочного голосования.

Кокшаров В.В. ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ: 1. Дата проведения внеочередного общего собрания – «18» августа 2009 года. 2. Общее Собрание членов Партнерства провести в форме заочного голосования.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Дата проведения внеочередного общего собрания – «18» августа 2009 года. 2. Общее Собрание членов Партнерства провести в форме заочного голосования.

По шестому вопросу

«Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания членов Партнёрства. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании членов Партнёрства и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания членов Партнёрства»

Старицын А.Г. ПРЕДЛОЖИЛ: 1. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания: 1. Утверждение Устава Партнерства, внесение в него изменений. 2. Установление размеров вступительного и регулярных членских взносов и порядка их уплаты. 3. Утверждение документов, предусмотренных статьей 55 ГрК РФ. 4. Определение перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым относится к сфере деятельности Партнерства. 5. Установление размеров взносов в компенсационный фонд Партнерства, порядка его формирования, определение возможных способов размещения средств компенсационного фонда Партнерства. 6. Принятие решения об участии Партнерства в некоммерческих организациях, в том числе о вступлении в ассоциацию (союз) саморегулируемых организаций, торгово- промышленную палату, выходе из состава членов этих некоммерческих организаций. 7. Определение приоритетных направлений деятельности партнерства, принципов формирования и использования его имущества. 2. дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании

членов Партнерства, – «23» июня 2009 года; 3. форма проведения внеочередного общего собрания членов Партнерства – заочное голосование; 4. адрес для направления (передачи) заполненных бюллетеней для голосования: 195112, Санкт-Петербург, а/я 12; 5. дата окончания приёма бюллетеней для голосования – «18» августа 2009 года; 6. порядок сообщения о проведении внеочередного общего собрания членов Партнерства – сообщение о проведении внеочередного общего собрания членов Партнерства направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании членов Партнерства, или вручается каждому из указанных лиц под роспись в срок до «01» августа 2009 года; 7. порядок направления бюллетеней для голосования – направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании членов Партнерства, или вручается каждому из указанных лиц под роспись в срок до «01» августа 2009 года; 8. текст сообщения членам Партнерства о проведении внеочередного общего собрания членов

Партнерства (Приложение No 1); 9. перечень информации (материалов), предоставляемой членам Партнерства при подготовке к проведению внеочередного общего собрания членов Партнерства – проекты решений внеочередного общего собрания членов Партнерства(бюллетень для голосования), проект устава Партнерства в новой редакции, проекты документов, предусмотренных статьей 55.5 ГрК РФ; 10. порядок предоставления членам Партнерства информации (материалов) для ознакомления – предоставляется секретарем Партнерства по адресу: Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, д. 68 А, офис 214, с «24» июля 2009 года по «17» августа 2009 года в рабочие дни с 10 до 12 часов; копии документов предоставляются членам Партнерства на основании письменного запроса (при предоставлении копий документов взимается плата в размере 5 рублей за один лист формата А4);

11. голосование на внеочередном общем собрании членов Партнерства провести бюллетенями для голосования. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания членов Партнерства (Приложение No 2); 12. председатель внеочередного общего собрания членов Партнерства – Кокшаров Владимир Васильевич (на основании п.7.17.6 Устава Партнерства), секретарь – Кобзаренко Владимир Борисович (на основании п.7.9 Устава Партнерства).

Кокшаров В.В. ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ: 1. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания: 1. Утверждение Устава Партнерства, внесение в него изменений. 2. Установление размеров вступительного и регулярных членских взносов и порядка их уплаты. 3. Утверждение документов, предусмотренных статьей 55 ГрК РФ. 4. Определение перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым относится к сфере деятельности Партнерства. 5. Установление размеров взносов в компенсационный фонд Партнерства, порядка его формирования, определение возможных способов размещения средств компенсационного фонда Партнерства. 6. Принятие решения об участии Партнерства в некоммерческих организациях, в том числе о вступлении в ассоциацию (союз) саморегулируемых организаций, торгово- промышленную палату, выходе из состава членов этих некоммерческих организаций. 7. Определение приоритетных направлений деятельности партнерства, принципов формирования и использования его имущества. 2. дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании

членов Партнерства, – «23» июня 2009 года; 3. форма проведения внеочередного общего собрания членов Партнерства – заочное голосование; 4. адрес для направления (передачи) заполненных бюллетеней для голосования: 195112, Санкт-Петербург, а/я 12; 5. дата окончания приёма бюллетеней для голосования – «18» августа 2009 года; 6. порядок сообщения о проведении внеочередного общего собрания членов Партнерства – сообщение о проведении внеочередного общего собрания членов Партнерства направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании членов Партнерства, или вручается каждому из указанных лиц под роспись в срок до «01» августа 2009 года; 7. порядок направления бюллетеней для голосования – направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании членов Партнерства, или вручается каждому из указанных лиц под роспись в срок до «01» августа 2009 года; 8. текст сообщения членам Партнерства о проведении внеочередного общего собрания членов

Партнерства (Приложение No 1); 9. перечень информации (материалов), предоставляемой членам Партнерства при подготовке к проведению внеочередного общего собрания членов Партнерства – проекты решений внеочередного общего собрания членов Партнерства(бюллетень для голосования), проект устава Партнерства в новой редакции, проекты документов, предусмотренных статьей 55.5 ГрК РФ; 10. порядок предоставления членам Партнерства информации (материалов) для ознакомления – предоставляется секретарем Партнерства по адресу: Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, д. 68 А, офис 214, с «24» июля 2009 года по «17» августа 2009 года в рабочие дни с 10 до 12 часов; копии документов предоставляются членам Партнерства на основании письменного запроса (при предоставлении копий документов взимается плата в размере 5 рублей за один лист формата А4); 11. голосование на внеочередном общем собрании членов Партнерства провести бюллетенями для голосования. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания членов Партнерства (Приложение No 2); 12. председатель внеочередного общего собрания членов Партнерства – Кокшаров Владимир Васильевич (на основании п.7.17.6 Устава Партнерства), секретарь – Кобзаренко Владимир Борисович (на основании п.7.9 Устава Партнерства).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания: 1. Утверждение Устава Партнерства, внесение в него изменений. 2. Установление размеров вступительного и регулярных членских взносов и порядка их уплаты. 3. Утверждение документов, предусмотренных статьей 55 ГрК РФ. 4. Определение перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым относится к сфере деятельности Партнерства. 5. Установление размеров взносов в компенсационный фонд Партнерства, порядка его формирования, определение возможных способов размещения средств компенсационного фонда Партнерства. 6. Принятие решения об участии Партнерства в некоммерческих организациях, в том числе о вступлении в ассоциацию (союз) саморегулируемых организаций, торгово- промышленную палату, выходе из состава членов этих некоммерческих организаций. 7. Определение приоритетных направлений деятельности партнерства, принципов формирования и использования его имущества. 2. дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании

членов Партнерства, – «23» июня 2009 года; 3. форма проведения внеочередного общего собрания членов Партнерства – заочное

голосование; 4. адрес для направления (передачи) заполненных бюллетеней для голосования: 195112,

Санкт-Петербург, а/я 12; 5. дата окончания приёма бюллетеней для голосования – «18» августа 2009 года; 6. порядок сообщения о проведении внеочередного общего собрания членов Партнерства – сообщение о проведении внеочередного общего собрания членов Партнерства направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании членов Партнерства, или вручается каждому из указанных лиц под роспись в срок до «01» августа 2009 года; 7. порядок направления бюллетеней для голосования – направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании членов Партнерства, или вручается каждому из указанных лиц под роспись в срок до «01» августа 2009 года; 8. текст сообщения членам Партнерства о проведении внеочередного общего собрания членов

Партнерства (Приложение No 1); 9. перечень информации (материалов), предоставляемой членам Партнерства при подготовке к проведению внеочередного общего собрания членов Партнерства – проекты решений внеочередного общего собрания членов Партнерства(бюллетень для голосования), проект устава Партнерства в новой редакции, проекты документов, предусмотренных статьей 55.5 ГрК РФ; 10. порядок предоставления членам Партнерства информации (материалов) для ознакомления – предоставляется секретарем Партнерства по адресу: Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, д. 68 А, офис 214, с «24» июля 2009 года по «17» августа 2009 года в рабочие дни с 10 до 12 часов; копии документов предоставляются членам Партнерства на основании письменного запроса (при предоставлении копий документов взимается плата в размере 5 рублей за один лист формата А4); 11. голосование на внеочередном общем собрании членов Партнерства провести бюллетенями для голосования. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания членов Партнерства (Приложение No 2); 12. председатель внеочередного общего собрания членов Партнерства – Кокшаров Владимир Васильевич (на основании п.7.17.6 Устава Партнерства), секретарь – Кобзаренко Владимир Борисович (на основании п.7.9 Устава Партнерства).

По седьмому вопросу «Разное»

ВЫСТУПИЛИ: Кобзаренко В.Б. Сделал сообщение о том, что предварительная дата празднования Дня Строителя – 06.08.2009г., место проведения – г.Тосно.

Сообщил, что проведена предварительная работа по разработке логотипа Партнерства, ознакомил с имеющимися в настоящее время эскизами возможного логотипа.

Сообщил, что ведется работа по разработке сайта Партнерства, ознакомил с эскизом новой главной страницы сайта. Обратил внимание, что для наиболее полного информирования о партнерах, необходимо получить в электронном виде оригинальные изображения логотипов партнеров.

Кокшаров В.В. ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ:

1) Принять к сведению информацию о дате и месте проведения празднования «Дня

Строителя» 2) При обеспечении разработки логотипа Партнерства руководствоваться эскизом, на котором в форме фронтона здания под капитальной крышей (равнобедренный треугольник, основание горизонтально, угол при вершине приблизительно равен 150 градусам) помещены слова в три строки: 1-я строка «некоммерческое партнерство» (или «саморегулируемая организация»); 2-я строка «СТРОИТЕЛИ»; 3-я «ленинградской области», внизу фундамент – узкий прямоугольник и линия (Приложение No3) 3) Членам НП «Строители Ленинградской области» предоставить Директору Партнерства в электронном виде логотипы, для дальнейшего размещения на сайте Партнерства.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1) Принять к сведению информацию о дате и месте проведения празднования «Дня Строителя»

2) При обеспечении разработки логотипа Партнерства руководствоваться эскизом, на котором в форме фронтона здания под капитальной крышей (равнобедренный треугольник, основание горизонтально, угол при вершине приблизительно равен 150 градусам) помещены слова в три строки: 1-я строка «некоммерческое партнерство» (или «саморегулируемая организация»); 2-я строка «СТРОИТЕЛИ»; 3-я «ленинградской области», внизу фундамент – узкий прямоугольник и линия (Приложение No3) 3) Членам НП «Строители Ленинградской области» предоставить Директору Партнерства в электронном виде логотипы, для дальнейшего размещения на сайте Партнерства.

Протокол составлен – «23» июня 2009 года.

Президент Совета Партнёрства _____________ (Кокшаров В.В.)

ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ