- 22.03.2021 18:42
- Опубликовано: Ассоциация СРОСЛО
- Категория: Протоколы Совета
Ассоциация «Саморегулируемая организация
«Строители Ленинградской области»
(рег. № записи в государственном реестре С Р О – С- 0 9 3 – 3 0 1 1 2 0 0 9)
Санкт-Петербург, Малоохтинский просп., д.16, корп.1,пом.10-Н «22» марта 2021 года
Начало в 16 часов 30 минут Окончание 17 часов 10 минут
ПРОТОКОЛ № 454
заседания Совета Ассоциации
Присутствуют на заседании члены Совета Ассоциации:
- Быков Александр Николаевич – Председатель Совета Ассоциации 2. Доценко Николай Васильевич
- Комаров Георгий Васильевич
Количество избранных членов Совета Ассоциации – 5 (Пять).
Принимают участие в заседании 3 (Три) члена Совета Ассоциации.
Кворум – имеется (60%).
Приглашенные на заседание:
- Кобзаренко Владимир Борисович
- Никиткин Олег Константинович
- Ануфриев Андрей Анатольевич
- Макарченкова Ирина Валериановна
ПОВЕСТКА ДНЯ:
- О секретаре заседания Совета Ассоциации.
- О предварительном утверждении годового отчета Ассоциации за 2020 год.
- О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год. 4. О предварительном утверждении аудиторского заключения.
- О созыве и проведении годового общего собрания членов Ассоциации.
- О председателе и секретаре годового общего собрания членов Ассоциации.
По первому вопросу «О секретаре заседания Совета Ассоциации»
ВЫСТУПИЛ: Быков А.Н.
ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ:
Избрать секретарем заседания Доценко Николая Васильевича.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 4, «ПРОТИВ» –0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать секретарем заседания Доценко Николая Васильевича.
По второму вопросу «О предварительном утверждении годового отчета Ассоциации за 2020 год»
ВЫСТУПИЛ: Кобзаренко В.Б.
Ознакомил с содержанием годового отчета «Отчет о работе Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» за 2020 год».
ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ:
Предварительно утвердить годовой отчет «Отчет о работе Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» за 2020 год (годовой отчет Ассоциации)».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 3, «ПРОТИВ» –0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Предварительно утвердить годовой отчет «Отчет о работе Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» за 2020 год (годовой отчет Ассоциации)».
По третьему вопросу «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год»
ВЫСТУПИЛА: Макарченкова И.В.
Ознакомила с содержанием годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.
ПРЕДЛОЖИЛА ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 3, «ПРОТИВ» –0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 год.
По четвертому вопросу «О предварительном утверждении аудиторского заключения Ассоциации по финансовой отчетности за 2020 год»
ВЫСТУПИЛА: Макарченкова И.В.
Ознакомила с содержанием аудиторского заключения «Аудиторское заключение Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» за 2020 год».
ПРЕДЛОЖИЛА ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ:
Предварительно утвердить аудиторское заключение Ассоциации «Аудиторское заключение Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» за 2020 год».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 3, «ПРОТИВ» –0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Предварительно утвердить аудиторское заключение Ассоциации «Аудиторское заключение Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» за 2020 год».
По пятому вопросу
«О созыве годового общего собрания членов Ассоциации»
ВЫСТУПИЛ: Кобзаренко В.Б.
Предложил рассмотреть вопрос о созыве годового общего собрания членов Ассоциации и определить:
- Форма проведения общего собрания – годовое общее собрание.
- Дата проведения общего собрания членов Ассоциации– «08» апреля 2021 года.
- Место проведения общего собрания – Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.16, корп.1, лит.А, пом. 10Н (помещение Ассоциации СРОСЛО).
- Время начала собрания – 11 часов 00 минут.
- Время начала регистрации – 10 часов 00 минут.
- Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании – «08» апреля 2021 года.
- Порядок сообщения членам Ассоциации о проведении общего собрания – сообщение направляется члену Ассоциации по указанному им адресу электронной почты и размещается на официальном сайте Ассоциации.
- Установить перечень вопросов для внесения в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации:
- Об избрании счетной комиссии общего собрания.
- Утверждение годового отчета Ассоциации.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2020 год.
- Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2020 год.
- Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2021 год.
- Назначение на должность Директора Ассоциации.
- Представить общему собранию членов Ассоциации кандидатуру для назначения на должность Директора Ассоциации.
- Директору Ассоциации обеспечить подготовку проведения годового общего собрания членов Ассоциации.
ВЫСТУПИЛ: Комаров Г.В.
Предложил рассмотреть кандидатуру Кобзаренко Владимира Борисовича для назначения на должность Директора Ассоциации.
ВЫСТУПИЛ: Доценко Н.В.
Обратил внимание на установленные действующими правовыми актами, в том числе Постановлением Правительства Ленинградской области от 13.08.2020 N 573 (ред. от 09.03.2021), мерами по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области.
Так для муниципальных образований Зоны 1 (Выборгский район, Гатчинский район, Тихвинский район, Киришский район, Подпорожский район) установлены ограничения для ряда мероприятий а именно: соблюдение социальной дистанции 1,5-2 м; количество человек в помещении – не более одного человека на 4 кв. м и не более 50 проц. мест заполняемости зала.
Общее собрание членов предусматривает присутствие представителей организации, прибывших из указанных муниципальных районов.
ВЫСТУПИЛ: Комаров Г.В.
ПРЕДЛОЖИЛ:
Определить:
- Форма проведения общего собрания – годовое общее собрание.
- Дата проведения общего собрания членов Ассоциации– «08» апреля 2021 года.
- Место проведения общего собрания – Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.16, корп.1, лит.А, пом. 10Н (помещение Ассоциации СРОСЛО).
- Время начала собрания – 11 часов 00 минут.
- Время начала регистрации – 10 часов 00 минут.
- Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании – «08» апреля 2021 года.
- Порядок сообщения членам Ассоциации о проведении общего собрания – сообщение направляется члену Ассоциации по указанному им адресу электронной почты и размещается на официальном сайте Ассоциации.
- Установить перечень вопросов для внесения в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации:
- Об избрании счетной комиссии общего собрания.
- Утверждение годового отчета Ассоциации.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2020 год.
- Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2020 год.
- Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2021 год.
- Назначение на должность Директора Ассоциации.
- Представить общему собранию членов Ассоциации кандидатуру Кобзаренко Владимира Борисовича для назначения на должность Директора Ассоциации.
- Директору Ассоциации обеспечить подготовку проведения годового общего собрания членов Ассоциации.
- Рекомендовать при проведении годового общего собрания членов Ассоциации руководствоваться требованиями и ограничениям, установленными Постановлением Правительства Ленинградской области от 13.08.2020 N 573 (ред. от 09.03.2021) “О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области” и обеспечить проведение собрания минимальным присутствием участников.
ВЫСТУПИЛ: Быков А.Н.
ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ:
Определить:
- Форма проведения общего собрания – годовое общее собрание.
- Дата проведения общего собрания членов Ассоциации– «08» апреля 2021 года.
- Место проведения общего собрания – Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.16, корп.1, лит.А, пом. 10Н (помещение Ассоциации СРОСЛО).
- Время начала собрания – 11 часов 00 минут.
- Время начала регистрации – 10 часов 00 минут.
- Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании – «08» апреля 2021 года.
- Порядок сообщения членам Ассоциации о проведении общего собрания – сообщение направляется члену Ассоциации по указанному им адресу электронной почты и размещается на официальном сайте Ассоциации.
- Установить перечень вопросов для внесения в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации:
- Об избрании счетной комиссии общего собрания.
- Утверждение годового отчета Ассоциации.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2020 год.
- Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2020 год.
- Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2021 год.
- Назначение на должность Директора Ассоциации.
- Представить общему собранию членов Ассоциации кандидатуру Кобзаренко Владимира Борисовича для назначения на должность Директора Ассоциации.
- Директору Ассоциации обеспечить подготовку проведения годового общего собрания членов Ассоциации.
- Рекомендовать при проведении годового общего собрания членов Ассоциации руководствоваться требованиями и ограничениям, установленными Постановлением Правительства Ленинградской области от 13.08.2020 N 573 (ред. от 09.03.2021) “О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области” и обеспечить проведение собрания минимальным присутствием участников.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 3, «ПРОТИВ» –0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Определить:
- Форма проведения общего собрания – годовое общее собрание.
- Дата проведения общего собрания членов Ассоциации– «08» апреля 2021 года.
- Место проведения общего собрания – Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.16, корп.1, лит.А, пом. 10Н (помещение Ассоциации СРОСЛО).
- Время начала собрания – 11 часов 00 минут.
- Время начала регистрации – 10 часов 00 минут.
- Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании – «08» апреля 2021 года.
- Порядок сообщения членам Ассоциации о проведении общего собрания – сообщение направляется члену Ассоциации по указанному им адресу электронной почты и размещается на официальном сайте Ассоциации.
- Установить перечень вопросов для внесения в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации:
- Об избрании счетной комиссии общего собрания.
- Утверждение годового отчета Ассоциации.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2020 год.
- Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2020 год.
- Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2021 год.
- Назначение на должность Директора Ассоциации.
- Представить общему собранию членов Ассоциации кандидатуру Кобзаренко Владимира Борисовича для назначения на должность Директора Ассоциации.
- Директору Ассоциации обеспечить подготовку проведения годового общего собрания членов Ассоциации.
- Рекомендовать при проведении годового общего собрания членов Ассоциации руководствоваться требованиями и ограничениям, установленными Постановлением Правительства Ленинградской области от 13.08.2020 N 573 (ред. от 09.03.2021) “О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области” и обеспечить проведение собрания минимальным присутствием участников.
По шестому вопросу «О Председателе и секретаре годового общего собрания Ассоциации.»
ВЫСТУПИЛ: Комаров Г.В.
ПРЕДЛОЖИЛ:
Избрать председателем годового общего собрания Быкова Александра Николаевича. Избрать секретарем годового общего собрания Кобзаренко Владимира Борисовича.
ВЫСТУПИЛ: Быков А.Н.
ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ:
Избрать председателем годового общего собрания Быкова Александра Николаевича. Избрать секретарем годового общего собрания Кобзаренко Владимира Борисовича.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 3, «ПРОТИВ» –0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать председателем годового общего собрания Быкова Александра Николаевича. Избрать секретарем годового общего собрания Кобзаренко Владимира Борисовича.
Протокол составлен – «22» марта 2021 года.
Председатель Совета Ассоциации _____________ (Быков А.Н.)
Секретарь заседания Совета Ассоциации _____________ (Старицын А.Г.)