ПРОТОКОЛ 419

ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ

Ассоциация «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» (рег. No записи в государственном реестре С Р О – С- 0 9 3 – 3 0 1 1 2 0 0 9) 

Санкт-Петербург, Малоохтинский просп., д.16, корп.1,пом.10-Н «23» декабря 2019 года

Начало в 11 часов 00 минут Окончание 11 часов 50 минут 

ПРОТОКОЛ No 419 заседания Совета Ассоциации

Присутствуют на заседании члены Совета Ассоциации:

1. Быков Александр Николаевич – Председатель Совета Ассоциации

2. Комаров Георгий Васильевич

3. Морозов Игорь Евгеньевич 

Количество избранных членов Совета Ассоциации – 5 (Пять). Принимают участие в заседании 3 (Три) члена Совета Ассоциации. Кворум – имеется (60%). 

Приглашенные на заседание: 

  1. Кобзаренко Владимир Борисович
  2. Ануфриев Андрей Анатольевич
  3. Куракин Николай Павлович 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

  1. О секретаре заседания Совета Ассоциации. 
  2. Об утверждении плана-графика контрольных проверок Ассоциации. 
  3. Об утверждении графика предоставления членами Ассоциации информации о своей деятельности в форме отчетов для проведения анализа. 
  4. О назначении аудиторской организации. 
  5. О смете Ассоциации. 

 

По первому вопросу «О секретаре заседания Совета Ассоциации» 

ВЫСТУПИЛ: Быков А.Н.

ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ: Избрать секретарем заседания Комарова Георгия Васильевича. 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» — 3, «ПРОТИВ» –0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать секретарем заседания Комарова Георгия Васильевича. 

По второму вопросу «Об утверждении плана-графика контрольных проверок Ассоциации» 

ВЫСТУПИЛ: Ануфриев А.А.

Проинформировал, что в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ контроль за деятельностью своих членов саморегулируемой организацией проводится согласно Ст. 55.13 Градостроительного Кодекса РФ. В целях исполнения требований Градостроительного Кодекса РФ представил для рассмотрения и утверждения Советом План-график контрольных проверок Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» на 2020 год. 

ВЫСТУПИЛ: Быков А.Н.

ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ: Утвердить План – график контрольных проверок Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» на 2020 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» — 3, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить План – график контрольных проверок Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» на 2020 год. 

 

По третьему вопросу «Об утверждении графика предоставления членами Ассоциации информации о своей деятельности в форме отчетов для проведения анализа» 

ВЫСТУПИЛ: Ануфриев А.А.

Проинформировал о необходимости утверждения графика предоставления в 2020 году членами Ассоциации информации о своей деятельности в форме отчетов для проведения анализа. Напомнил положения Правил проведения анализа деятельности своих членов Ассоциацией на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов: 

  • Из Главы 1 1.3. Проводимый Ассоциацией анализ деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов, используется для определения: 1) соответствия сведений, размещенных в реестре членов Ассоциации, информации, содержащейся в предоставляемых членами Ассоциации отчетах; 2) уровня ответственности члена Ассоциации по обязательствам по договору строительного подряда, в соответствии с которым указанным членом вносится взнос в компенсационный фонд возмещения вреда; 3) уровня ответственности члена Ассоциации по обязательствам по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которыми указанным членом вносится взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств; 4) наличия у члена Ассоциации работников, обеспечивающих ему право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт соответствующих объектов капитального строительства; 
  • Из Главы 2 2.4. Информация члена Ассоциации о своей деятельности в форме отчетов предоставляется с периодичностью, устанавливаемой Советом Ассоциации, но не чаще одного раза в 6 месяцев по утвержденному Советом Ассоциации графику. Вместе с отчетом предоставляются копии документов, подтверждающих отчетные сведения, за исключением ранее предоставленных копий документов. 

ПРЕДЛОЖИЛ: Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», Уставом Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» (далее — Ассоциация) и утвержденным решением общего собрания членов Ассоциации (Протокол No19 от 15 ноября 2018 года) Правилами проведения Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов: утвердить График предоставления членами Ассоциации информации в форме отчетов для проведения анализа. 

ВЫСТУПИЛ: Быков А.Н.

ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ: Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», Уставом Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» (далее — Ассоциация) и утвержденным решением общего собрания членов Ассоциации (Протокол No19 от 15 ноября 2018 года) Правилами проведения Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов: утвердить График предоставления членами Ассоциации информации в форме отчетов для проведения анализа. 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» — 3, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», Уставом Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» (далее — Ассоциация) и утвержденным решением общего собрания членов Ассоциации (Протокол No19 от 15 ноября 2018 года) Правилами проведения Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов: утвердить График предоставления членами Ассоциации информации в форме отчетов для проведения анализа. 

По четвертому вопросу «О назначение аудиторской организации»

ВЫСТУПИЛ:Ануфриев А.А.

Привел справку о том, что согласно положениям Федерального закона от 1 декабря 2007 г. N 315- ФЗ «О саморегулируемых организациях». Статья 12. Источники формирования имущества саморегулируемых организаций 

  1. Ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации подлежит обязательному аудиту. 

Статья 17. Постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации 7. Если иное не установлено федеральным законом, к компетенции постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации относятся следующие вопросы: 

3) назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации, принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа саморегулируемой организации. 

В настоящее время получено предложение от аудиторской компании Общества с ограниченной ответственностью «Финансы и Аудит» (Член СРО Ассоциации «Содружество» за основным регистрационным номером 11606068157, ОГРН 1037808001274, ИНН 7804084194, КПП 7801010001).

ВЫСТУПИЛ: Кобзаренко В.Б.

ПРЕДЛОЖИЛ: 1. Назначить ООО «Финансы и Аудит» (ОГРН 1037808001274, ИНН 7804084194) в качестве аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2019г. 2. Директору Ассоциации обеспечить условия проведения аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2019г. 

ВЫСТУПИЛ: Быков А.Н.

ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ: 1. Назначить ООО «Финансы и Аудит» (ОГРН 1037808001274, ИНН 7804084194) в качестве аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2019г. 2. Директору Ассоциации обеспечить условия проведения аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2019г. 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» — 3, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Назначить ООО «Финансы и Аудит» (ОГРН 1037808001274, ИНН 7804084194) в качестве аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2019г. 2. Директору Ассоциации обеспечить условия проведения аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2019г. 

По пятому вопросу «О смете Ассоциации» 

ВЫСТУПИЛ: Ануфриев А.А.

Представил вниманию членов Совета проект сметы Ассоциации на 2020 год. 

ВЫСТУПИЛ: Быков А.Н.

ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ: Директору Ассоциации обеспечить ведение хозяйственной деятельности Ассоциации на основе разработанной сметы доходов (поступлений) и расходов (выплат) Ассоциации на 2020 год, в случае необходимости предоставлять Совету предложения по внесению изменений в смету доходов (поступлений) и расходов (выплат) Ассоциации на 2020 год, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Ассоциации. 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» — 3, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Директору Ассоциации обеспечить ведение хозяйственной деятельности Ассоциации на основе разработанной сметы доходов (поступлений) и расходов (выплат) Ассоциации на 2020 год, в случае необходимости предоставлять Совету предложения по внесению изменений в смету доходов (поступлений) и расходов (выплат) Ассоциации на 2020 год, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Ассоциации. 

Протокол составлен — «23» декабря 2019 года. 

Председатель заседания Совета Ассоциации _____________ (Быков А.Н.) 

Секретарь заседания Совета Ассоциации _____________ (Комаров Г.В.) 

 

ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ



Авторизация
*
*
Генерация пароля