ПРОТОКОЛ 397

ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ

Ассоциация «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» (рег. No записи в государственном реестре С Р О – С- 0 9 3 – 3 0 1 1 2 0 0 9)

Санкт-Петербург, Малоохтинский просп., д.16, корп.1,пом.10-Н «26» апреля 2019 года Начало в 12 часов 00 минут Окончание 12 часов 40 минут

ПРОТОКОЛ No 397 заседания Совета Ассоциации

Присутствуют на заседании члены Совета Ассоциации:

1. Быков Александр Николаевич – Председатель Совета Ассоциации

2. Комаров Георгий Васильевич

3. Старицын Алексей Геннадьевич

 

Количество избранных членов Совета Ассоциации – 5 (Пять). Принимают участие в заседании 3 (Три) члена Совета Ассоциации. Кворум – имеется (60%).

Приглашенные на заседание:

  1. Кобзаренко Владимир Борисович
  2. Никиткин Олег Константинович
  3. Макарченкова Ирина Валериановна
  4. Калатаев Александр Сергеевич
  5. Анащенко Артем Альбертович

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О секретаре заседания Совета Ассоциации.

О предварительном утверждении годового отчета Ассоциации за 2018 год.

О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.

О предварительном утверждении аудиторского заключения.

О созыве и проведении годового общего собрания членов Ассоциации.

О председателе и секретаре годового общего собрания членов Ассоциации.

 

По первому вопросу «О секретаре заседания Совета Ассоциации»

ВЫСТУПИЛ: Быков А.Н.

ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ: Избрать секретарем заседания Старицына Алексея Геннадьевича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» — 3, «ПРОТИВ» –0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать секретарем заседания Старицына Алексея Геннадьевича.

По второму вопросу «О предварительном утверждении годового отчета Ассоциации за 2018 год»

ВЫСТУПИЛ: Кобзаренко В.Б. Ознакомил с содержанием годового отчета «Отчет о работе Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» за 2018 год».

ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ: Предварительно утвердить годовой отчет «Отчет о работе Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» за 2018 год (годовой отчет Ассоциации)».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» — 3, «ПРОТИВ» –0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить годовой отчет «Отчет о работе Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» за 2018 год (годовой отчет Ассоциации)».

По третьему вопросу «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год»

ВЫСТУПИЛА: Макарченкова И.В.

Ознакомила с содержанием годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.

ПРЕДЛОЖИЛА ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» — 3, «ПРОТИВ» –0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год.

По четвертому вопросу «О предварительном утверждении аудиторского заключения Ассоциации по финансовой отчетности за 2018 год»

ВЫСТУПИЛА: Макарченкова И.В. Ознакомила с содержанием аудиторского заключения «Аудиторское заключение Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» за 2018 год».

ПРЕДЛОЖИЛА ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ:Предварительно утвердить аудиторское заключение Ассоциации «Аудиторское заключение Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» за 2018 год».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» — 3, «ПРОТИВ» –0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить аудиторское заключение Ассоциации «Аудиторское заключение Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» за 2018 год».

По пятому вопросу «О созыве годового общего собрания членов Ассоциации»

ВЫСТУПИЛ: Кобзаренко В.Б.

Предложил рассмотреть вопрос о созыве годового общего собрания членов Ассоциации и определить:

  1. Форма проведения общего собрания – годовое общее собрание.
  2. Дата проведения общего собрания членов Ассоциации– «17» мая 2019 года.
  3. Место проведения общего собрания – Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.16, корп.1, лит.А, пом. 10Н (помещение Ассоциации СРОСЛО).
  4. Время начала собрания – 11 часов 00 минут.
  5. Время начала регистрации – 10 часов 00 минут.
  6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании — «17» мая 2019 года.
  7. Порядок сообщения членам Ассоциации о проведении общего собрания – сообщение направляется члену Ассоциации по указанному им адресу электронной почты и размещается на официальном сайте Ассоциации.
  8. Установить перечень вопросов для внесения в повестку дня Общего собрания членов

Ассоциации:

  1. Об избрании счетной комиссии внеочередного общего собрания. 2. Утверждение годового отчета Ассоциации.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2018 год.
  3. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2018 год.
  4. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2019 год. 9. Директору Ассоциации обеспечить подготовку проведения годового общего собрания членов Ассоциации.

 

ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ:

Определить: 1. Форма проведения общего собрания – годовое общее собрание.

2. Дата проведения общего собрания членов Ассоциации– «17» мая 2019 года.

3. Место проведения общего собрания – Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.16, корп.1, лит.А, пом. 10Н (помещение Ассоциации СРОСЛО).

4. Время начала собрания – 11 часов 00 минут.

5. Время начала регистрации – 10 часов 00 минут.

6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании — «17» мая 2019 года.

7. Порядок сообщения членам Ассоциации о проведении общего собрания – сообщение направляется члену Ассоциации по указанному им адресу электронной почты и размещается на официальном сайте Ассоциации. 8. Установить перечень вопросов для внесения в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации:

1. Об избрании счетной комиссии внеочередного общего собрания.

  1. Утверждение годового отчета Ассоциации.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2018 год.
  3. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2018 год.
  4. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2019 год.

 

9. Директору Ассоциации обеспечить подготовку проведения годового общего собрания членов Ассоциации.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» — 3, «ПРОТИВ» –0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Определить: 1. Форма проведения общего собрания – годовое общее собрание.

2. Дата проведения общего собрания членов Ассоциации– «17» мая 2019 года.

3. Место проведения общего собрания – Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.16, корп.1, лит.А, пом. 10Н (помещение Ассоциации СРОСЛО).

4. Время начала собрания – 11 часов 00 минут.

5. Время начала регистрации – 10 часов 00 минут.

6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании — «17» мая 2019 года.

7. Порядок сообщения членам Ассоциации о проведении общего собрания – сообщение направляется члену Ассоциации по указанному им адресу электронной почты и размещается на официальном сайте Ассоциации. 8. Установить перечень вопросов для внесения в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации:

1. Об избрании счетной комиссии внеочередного общего собрания.

  1. Утверждение годового отчета Ассоциации.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2018 год.
  3. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2018 год.
  4. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2019 год.

9. Директору Ассоциации обеспечить подготовку проведения годового общего собрания членов Ассоциации.

По шестому вопросу «О Председателе и секретаре годового общего собрания Ассоциации.»

ВЫСТУПИЛ: Комаров Г.В.

ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ: Избрать председателем годового общего собрания Быкова Александра Николаевича. Избрать секретарем годового общего собрания Кобзаренко Владимира Борисовича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» — 3, «ПРОТИВ» –0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать председателем годового общего собрания Быкова Александра Николаевича. Избрать секретарем годового общего собрания Кобзаренко Владимира Борисовича.

Протокол составлен — «26» апреля 2019 года.

Председатель Совета Ассоциации _____________ (Быков А.Н.)

Секретарь заседания Совета Ассоциации _____________ (Старицын А.Г.)

ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ



Авторизация
*
*
Генерация пароля