- 26.04.2019 15:20
- Опубликовано: Ассоциация СРОСЛО
- Категория: 2019, Протоколы Совета
Ассоциация «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» (рег. No записи в государственном реестре С Р О – С- 0 9 3 – 3 0 1 1 2 0 0 9)
Санкт-Петербург, Малоохтинский просп., д.16, корп.1,пом.10-Н «26» апреля 2019 года Начало в 12 часов 00 минут Окончание 12 часов 40 минут
ПРОТОКОЛ No 397 заседания Совета Ассоциации
Присутствуют на заседании члены Совета Ассоциации:
1. Быков Александр Николаевич – Председатель Совета Ассоциации
2. Комаров Георгий Васильевич
3. Старицын Алексей Геннадьевич
Количество избранных членов Совета Ассоциации – 5 (Пять). Принимают участие в заседании 3 (Три) члена Совета Ассоциации. Кворум – имеется (60%).
Приглашенные на заседание:
- Кобзаренко Владимир Борисович
- Никиткин Олег Константинович
- Макарченкова Ирина Валериановна
- Калатаев Александр Сергеевич
- Анащенко Артем Альбертович
ПОВЕСТКА ДНЯ:
О секретаре заседания Совета Ассоциации.
О предварительном утверждении годового отчета Ассоциации за 2018 год.
О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
О предварительном утверждении аудиторского заключения.
О созыве и проведении годового общего собрания членов Ассоциации.
О председателе и секретаре годового общего собрания членов Ассоциации.
По первому вопросу «О секретаре заседания Совета Ассоциации»
ВЫСТУПИЛ: Быков А.Н.
ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ: Избрать секретарем заседания Старицына Алексея Геннадьевича.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 3, «ПРОТИВ» –0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать секретарем заседания Старицына Алексея Геннадьевича.
По второму вопросу «О предварительном утверждении годового отчета Ассоциации за 2018 год»
ВЫСТУПИЛ: Кобзаренко В.Б. Ознакомил с содержанием годового отчета «Отчет о работе Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» за 2018 год».
ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ: Предварительно утвердить годовой отчет «Отчет о работе Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» за 2018 год (годовой отчет Ассоциации)».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 3, «ПРОТИВ» –0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить годовой отчет «Отчет о работе Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» за 2018 год (годовой отчет Ассоциации)».
По третьему вопросу «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год»
ВЫСТУПИЛА: Макарченкова И.В.
Ознакомила с содержанием годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
ПРЕДЛОЖИЛА ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 3, «ПРОТИВ» –0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год.
По четвертому вопросу «О предварительном утверждении аудиторского заключения Ассоциации по финансовой отчетности за 2018 год»
ВЫСТУПИЛА: Макарченкова И.В. Ознакомила с содержанием аудиторского заключения «Аудиторское заключение Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» за 2018 год».
ПРЕДЛОЖИЛА ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ:Предварительно утвердить аудиторское заключение Ассоциации «Аудиторское заключение Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» за 2018 год».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 3, «ПРОТИВ» –0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить аудиторское заключение Ассоциации «Аудиторское заключение Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» за 2018 год».
По пятому вопросу «О созыве годового общего собрания членов Ассоциации»
ВЫСТУПИЛ: Кобзаренко В.Б.
Предложил рассмотреть вопрос о созыве годового общего собрания членов Ассоциации и определить:
- Форма проведения общего собрания – годовое общее собрание.
- Дата проведения общего собрания членов Ассоциации– «17» мая 2019 года.
- Место проведения общего собрания – Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.16, корп.1, лит.А, пом. 10Н (помещение Ассоциации СРОСЛО).
- Время начала собрания – 11 часов 00 минут.
- Время начала регистрации – 10 часов 00 минут.
- Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании – «17» мая 2019 года.
- Порядок сообщения членам Ассоциации о проведении общего собрания – сообщение направляется члену Ассоциации по указанному им адресу электронной почты и размещается на официальном сайте Ассоциации.
- Установить перечень вопросов для внесения в повестку дня Общего собрания членов
Ассоциации:
- Об избрании счетной комиссии внеочередного общего собрания. 2. Утверждение годового отчета Ассоциации.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2018 год.
- Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2018 год.
- Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2019 год. 9. Директору Ассоциации обеспечить подготовку проведения годового общего собрания членов Ассоциации.
ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ:
Определить: 1. Форма проведения общего собрания – годовое общее собрание.
2. Дата проведения общего собрания членов Ассоциации– «17» мая 2019 года.
3. Место проведения общего собрания – Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.16, корп.1, лит.А, пом. 10Н (помещение Ассоциации СРОСЛО).
4. Время начала собрания – 11 часов 00 минут.
5. Время начала регистрации – 10 часов 00 минут.
6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании – «17» мая 2019 года.
7. Порядок сообщения членам Ассоциации о проведении общего собрания – сообщение направляется члену Ассоциации по указанному им адресу электронной почты и размещается на официальном сайте Ассоциации. 8. Установить перечень вопросов для внесения в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации:
1. Об избрании счетной комиссии внеочередного общего собрания.
- Утверждение годового отчета Ассоциации.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2018 год.
- Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2018 год.
- Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2019 год.
9. Директору Ассоциации обеспечить подготовку проведения годового общего собрания членов Ассоциации.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 3, «ПРОТИВ» –0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Определить: 1. Форма проведения общего собрания – годовое общее собрание.
2. Дата проведения общего собрания членов Ассоциации– «17» мая 2019 года.
3. Место проведения общего собрания – Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.16, корп.1, лит.А, пом. 10Н (помещение Ассоциации СРОСЛО).
4. Время начала собрания – 11 часов 00 минут.
5. Время начала регистрации – 10 часов 00 минут.
6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании – «17» мая 2019 года.
7. Порядок сообщения членам Ассоциации о проведении общего собрания – сообщение направляется члену Ассоциации по указанному им адресу электронной почты и размещается на официальном сайте Ассоциации. 8. Установить перечень вопросов для внесения в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации:
1. Об избрании счетной комиссии внеочередного общего собрания.
- Утверждение годового отчета Ассоциации.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2018 год.
- Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2018 год.
- Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2019 год.
9. Директору Ассоциации обеспечить подготовку проведения годового общего собрания членов Ассоциации.
По шестому вопросу «О Председателе и секретаре годового общего собрания Ассоциации.»
ВЫСТУПИЛ: Комаров Г.В.
ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ: Избрать председателем годового общего собрания Быкова Александра Николаевича. Избрать секретарем годового общего собрания Кобзаренко Владимира Борисовича.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 3, «ПРОТИВ» –0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать председателем годового общего собрания Быкова Александра Николаевича. Избрать секретарем годового общего собрания Кобзаренко Владимира Борисовича.
Протокол составлен – «26» апреля 2019 года.
Председатель Совета Ассоциации _____________ (Быков А.Н.)
Секретарь заседания Совета Ассоциации _____________ (Старицын А.Г.)