ПРОТОКОЛ 385

ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ

Ассоциация «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» (рег. No записи в государственном реестре С Р О – С- 0 9 3 – 3 0 1 1 2 0 0 9)

Санкт-Петербург, Малоохтинский просп., д.16, корп.1,пом.10-Н

«27» декабря 2018 года

Начало в 11 часов 00 минут Окончание 11 часов 50 минут

ПРОТОКОЛ No 385

заседания Совета Ассоциации

Присутствуют на заседании члены Совета Ассоциации:

1. Быков Александр Николаевич

2. Комаров Георгий Васильевич

3. Старицын Алексей Геннадьевич

Количество избранных членов Совета Ассоциации – 5 (Пять). Принимают участие в заседании 3 (Три) члена Совета Ассоциации. Кворум – имеется (60%).

Приглашенные на заседание:

  1. Кобзаренко Владимир Борисович 
  2. Ануфриев Андрей Анатольевич 
  3. Макарченкова Ирина Валериановна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

  1. О секретаре заседания Совета Ассоциации.
  2. Об утверждении плана-графика контрольных проверок Ассоциации.
  3. Об утверждении графика предоставления членами Ассоциации информации о своей деятельности в форме отчетов для проведения анализа.
  4. О назначении аудиторской организации.
  5. О смете Ассоциации.

По первому вопросу «О секретаре заседания Совета Ассоциации»

ВЫСТУПИЛ: Быков А.Н. ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ: Избрать секретарем заседания Старицына Алексея Геннадьевича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 3, «ПРОТИВ» –0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать секретарем заседания Старицына Алексея Геннадьевича.

По второму вопросу «Об утверждении плана-графика контрольных проверок Ассоциации»

ВЫСТУПИЛ: Ануфриев А.А. Проинформировал, что в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ контроль за деятельностью своих членов саморегулируемой организацией проводится согласно Ст. 55.13 Градостроительного Кодекса РФ. В целях исполнения требований Градостроительного Кодекса РФ представил для рассмотрения и утверждения Советом План-график контрольных проверок Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» на 2019 год.

ВЫСТУПИЛ: Быков А.Н. ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ: Утвердить План – график контрольных проверок Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» на 2019 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 3, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить План – график контрольных проверок Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» на 2019 год.

По третьему вопросу «Об утверждении графика предоставления членами Ассоциации информации о своей деятельности в форме отчетов для проведения анализа»

ВЫСТУПИЛ: Ануфриев А.А. Проинформировал о необходимости утверждения графика предоставления в 2019 году членами Ассоциации информации о своей деятельности в форме отчетов для проведения анализа. Напомнил положения Правил проведения анализа деятельности своих членов Ассоциацией на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов:

  • Из Главы 1 1.3. Проводимый Ассоциацией анализ деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов, используется для определения: 1) соответствия сведений, размещенных в реестре членов Ассоциации, информации, содержащейся в предоставляемых членами Ассоциации отчетах; 2) уровня ответственности члена Ассоциации по обязательствам по договору строительного подряда, в соответствии с которым указанным членом вносится взнос в компенсационный фонд возмещения вреда; 3) уровня ответственности члена Ассоциации по обязательствам по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которыми указанным членом вносится взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств; 4) наличия у члена Ассоциации работников, обеспечивающих ему право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт соответствующих объектов капитального строительства;
  • Из Главы 2 2.4. Информация члена Ассоциации о своей деятельности в форме отчетов предоставляется с периодичностью, устанавливаемой Советом Ассоциации, но не чаще одного раза в 6 месяцев по утвержденному Советом Ассоциации графику. Вместе с отчетом предоставляются копии документов, подтверждающих отчетные сведения, за исключением ранее предоставленных копий документов.

ПРЕДЛОЖИЛ: Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», Уставом Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» (далее – Ассоциация) и утвержденным решением общего собрания членов Ассоциации (Протокол No19 от 15 ноября 2018 года) Правилами проведения Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов: утвердить График предоставления членами Ассоциации информации в форме отчетов для проведения анализа.

ВЫСТУПИЛ: Быков А.Н. ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ: Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», Уставом Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» (далее – Ассоциация) и утвержденным решением общего собрания членов Ассоциации (Протокол No19 от 15 ноября 2018 года) Правилами проведения Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов: утвердить График предоставления членами Ассоциации информации в форме отчетов для проведения анализа.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 3, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», Уставом Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» (далее – Ассоциация) и утвержденным решением общего собрания членов Ассоциации (Протокол No19 от 15 ноября 2018 года) Правилами проведения Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов: утвердить График предоставления членами Ассоциации информации в форме отчетов для проведения анализа.

По четвертому вопросу «О назначение аудиторской организации» ВЫСТУПИЛ:Ануфриев А.А. Привел справку о том, что согласно положениям Федерального закона от 1 декабря 2007 г. N 315- ФЗ “О саморегулируемых организациях”. Статья 12. Источники формирования имущества саморегулируемых организаций

  1. Ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации подлежит обязательному аудиту.

Статья 17. Постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации 7. Если иное не установлено федеральным законом, к компетенции постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации относятся следующие вопросы:

3) назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации, принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа саморегулируемой организации.

В настоящее время получено предложение от аудиторской компании Общества с ограниченной ответственностью «Финансы и Аудит» (Член СРО Ассоциации «Содружество» за основным регистрационным номером 11606068157, ОГРН 1037808001274, ИНН 7804084194, КПП 7801010001). ВЫСТУПИЛ: Кобзаренко В.Б. ПРЕДЛОЖИЛ: 1. Назначить ООО «Финансы и Аудит» (ОГРН 1037808001274, ИНН 7804084194) в качестве аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2018г. 2. Директору Ассоциации обеспечить условия проведения аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2018г.

ВЫСТУПИЛ: Быков А.Н. ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ: 1. Назначить ООО «Финансы и Аудит» (ОГРН 1037808001274, ИНН 7804084194) в качестве аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2018г. 2. Директору Ассоциации обеспечить условия проведения аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2018г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 3, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Назначить ООО «Финансы и Аудит» (ОГРН 1037808001274, ИНН 7804084194) в качестве аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2018г. 2. Директору Ассоциации обеспечить условия проведения аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2018г.

По пятому вопросу «О смете Ассоциации»

ВЫСТУПИЛ: Ануфриев А.А. Представил вниманию членов Совета проект сметы Ассоциации на 2019 год.

ВЫСТУПИЛ: Быков А.Н. ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ: Директору Ассоциации обеспечить ведение хозяйственной деятельности Ассоциации на основе разработанной сметы доходов (поступлений) и расходов (выплат) Ассоциации на 2019 год, в случае необходимости предоставлять Совету предложения по внесению изменений в смету доходов (поступлений) и расходов (выплат) Ассоциации на 2019 год, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Ассоциации.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 3, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Директору Ассоциации обеспечить ведение хозяйственной деятельности Ассоциации на основе разработанной сметы доходов (поступлений) и расходов (выплат) Ассоциации на 2019 год, в случае необходимости предоставлять Совету предложения по внесению изменений в смету доходов (поступлений) и расходов (выплат) Ассоциации на 2019 год, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Ассоциации.

Протокол составлен – «27» декабря 2018 года.

Председатель Совета Ассоциации _____________ (Быков А.Н.)

Секретарь заседания Совета Ассоциации _____________ (Старицын А.Г.)

Оригинал электронного документа, подписанного электронной подписью, находится в Ассоциации СРОСЛО

ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ