- 29.01.2019 11:47
- Опубликовано: Ассоциация СРОСЛО
- Категория: 2018, Протоколы Совета
Ассоциация «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» (рег. No записи в государственном реестре С Р О – С- 0 9 3 – 3 0 1 1 2 0 0 9)
Санкт-Петербург, Малоохтинский просп., д.16, корп.1,пом.10-Н
«27» декабря 2018 года
Начало в 11 часов 00 минут Окончание 11 часов 50 минут
ПРОТОКОЛ No 385
заседания Совета Ассоциации
Присутствуют на заседании члены Совета Ассоциации:
1. Быков Александр Николаевич
2. Комаров Георгий Васильевич
3. Старицын Алексей Геннадьевич
Количество избранных членов Совета Ассоциации – 5 (Пять). Принимают участие в заседании 3 (Три) члена Совета Ассоциации. Кворум – имеется (60%).
Приглашенные на заседание:
- Кобзаренко Владимир Борисович
- Ануфриев Андрей Анатольевич
- Макарченкова Ирина Валериановна
ПОВЕСТКА ДНЯ:
- О секретаре заседания Совета Ассоциации.
- Об утверждении плана-графика контрольных проверок Ассоциации.
- Об утверждении графика предоставления членами Ассоциации информации о своей деятельности в форме отчетов для проведения анализа.
- О назначении аудиторской организации.
- О смете Ассоциации.
По первому вопросу «О секретаре заседания Совета Ассоциации»
ВЫСТУПИЛ: Быков А.Н. ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ: Избрать секретарем заседания Старицына Алексея Геннадьевича.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 3, «ПРОТИВ» –0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать секретарем заседания Старицына Алексея Геннадьевича.
По второму вопросу «Об утверждении плана-графика контрольных проверок Ассоциации»
ВЫСТУПИЛ: Ануфриев А.А. Проинформировал, что в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ контроль за деятельностью своих членов саморегулируемой организацией проводится согласно Ст. 55.13 Градостроительного Кодекса РФ. В целях исполнения требований Градостроительного Кодекса РФ представил для рассмотрения и утверждения Советом План-график контрольных проверок Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» на 2019 год.
ВЫСТУПИЛ: Быков А.Н. ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ: Утвердить План – график контрольных проверок Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» на 2019 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 3, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить План – график контрольных проверок Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» на 2019 год.
По третьему вопросу «Об утверждении графика предоставления членами Ассоциации информации о своей деятельности в форме отчетов для проведения анализа»
ВЫСТУПИЛ: Ануфриев А.А. Проинформировал о необходимости утверждения графика предоставления в 2019 году членами Ассоциации информации о своей деятельности в форме отчетов для проведения анализа. Напомнил положения Правил проведения анализа деятельности своих членов Ассоциацией на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов:
- Из Главы 1 1.3. Проводимый Ассоциацией анализ деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов, используется для определения: 1) соответствия сведений, размещенных в реестре членов Ассоциации, информации, содержащейся в предоставляемых членами Ассоциации отчетах; 2) уровня ответственности члена Ассоциации по обязательствам по договору строительного подряда, в соответствии с которым указанным членом вносится взнос в компенсационный фонд возмещения вреда; 3) уровня ответственности члена Ассоциации по обязательствам по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которыми указанным членом вносится взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств; 4) наличия у члена Ассоциации работников, обеспечивающих ему право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт соответствующих объектов капитального строительства;
- Из Главы 2 2.4. Информация члена Ассоциации о своей деятельности в форме отчетов предоставляется с периодичностью, устанавливаемой Советом Ассоциации, но не чаще одного раза в 6 месяцев по утвержденному Советом Ассоциации графику. Вместе с отчетом предоставляются копии документов, подтверждающих отчетные сведения, за исключением ранее предоставленных копий документов.
ПРЕДЛОЖИЛ: Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», Уставом Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» (далее – Ассоциация) и утвержденным решением общего собрания членов Ассоциации (Протокол No19 от 15 ноября 2018 года) Правилами проведения Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов: утвердить График предоставления членами Ассоциации информации в форме отчетов для проведения анализа.
ВЫСТУПИЛ: Быков А.Н. ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ: Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», Уставом Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» (далее – Ассоциация) и утвержденным решением общего собрания членов Ассоциации (Протокол No19 от 15 ноября 2018 года) Правилами проведения Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов: утвердить График предоставления членами Ассоциации информации в форме отчетов для проведения анализа.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 3, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», Уставом Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» (далее – Ассоциация) и утвержденным решением общего собрания членов Ассоциации (Протокол No19 от 15 ноября 2018 года) Правилами проведения Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов: утвердить График предоставления членами Ассоциации информации в форме отчетов для проведения анализа.
По четвертому вопросу «О назначение аудиторской организации» ВЫСТУПИЛ:Ануфриев А.А. Привел справку о том, что согласно положениям Федерального закона от 1 декабря 2007 г. N 315- ФЗ “О саморегулируемых организациях”. Статья 12. Источники формирования имущества саморегулируемых организаций
- Ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации подлежит обязательному аудиту.
Статья 17. Постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации 7. Если иное не установлено федеральным законом, к компетенции постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации относятся следующие вопросы:
3) назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации, принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа саморегулируемой организации.
В настоящее время получено предложение от аудиторской компании Общества с ограниченной ответственностью «Финансы и Аудит» (Член СРО Ассоциации «Содружество» за основным регистрационным номером 11606068157, ОГРН 1037808001274, ИНН 7804084194, КПП 7801010001). ВЫСТУПИЛ: Кобзаренко В.Б. ПРЕДЛОЖИЛ: 1. Назначить ООО «Финансы и Аудит» (ОГРН 1037808001274, ИНН 7804084194) в качестве аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2018г. 2. Директору Ассоциации обеспечить условия проведения аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2018г.
ВЫСТУПИЛ: Быков А.Н. ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ: 1. Назначить ООО «Финансы и Аудит» (ОГРН 1037808001274, ИНН 7804084194) в качестве аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2018г. 2. Директору Ассоциации обеспечить условия проведения аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2018г.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 3, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Назначить ООО «Финансы и Аудит» (ОГРН 1037808001274, ИНН 7804084194) в качестве аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2018г. 2. Директору Ассоциации обеспечить условия проведения аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2018г.
По пятому вопросу «О смете Ассоциации»
ВЫСТУПИЛ: Ануфриев А.А. Представил вниманию членов Совета проект сметы Ассоциации на 2019 год.
ВЫСТУПИЛ: Быков А.Н. ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ: Директору Ассоциации обеспечить ведение хозяйственной деятельности Ассоциации на основе разработанной сметы доходов (поступлений) и расходов (выплат) Ассоциации на 2019 год, в случае необходимости предоставлять Совету предложения по внесению изменений в смету доходов (поступлений) и расходов (выплат) Ассоциации на 2019 год, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Ассоциации.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 3, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Директору Ассоциации обеспечить ведение хозяйственной деятельности Ассоциации на основе разработанной сметы доходов (поступлений) и расходов (выплат) Ассоциации на 2019 год, в случае необходимости предоставлять Совету предложения по внесению изменений в смету доходов (поступлений) и расходов (выплат) Ассоциации на 2019 год, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Ассоциации.
Протокол составлен – «27» декабря 2018 года.
Председатель Совета Ассоциации _____________ (Быков А.Н.)
Секретарь заседания Совета Ассоциации _____________ (Старицын А.Г.)
Оригинал электронного документа, подписанного электронной подписью, находится в Ассоциации СРОСЛО