- 29.10.2018 17:54
- Опубликовано: Ассоциация СРОСЛО
- Категория: 2018, Протоколы Совета
Ассоциация
«Саморегулируемая организация
«Строители Ленинградской области»
(рег. № записи в государственном реестре С Р О – С- 0 9 3 – 3 0 1 1 2 0 0 9)
Санкт-Петербург, Малоохтинский просп., д.16, корп.1,пом.10-Н
«29» октября 2018 года
Начало в 15 часов 00 минут
Окончание 15 часов 50 минут
ПРОТОКОЛ № 379
заседания Совета Ассоциации
Присутствуют на заседании члены Совета Ассоциации:
1. Быков Александр Николаевич
2. Комаров Георгий Васильевич
3. Старицын Алексей Геннадьевич
Количество избранных членов Совета Ассоциации – 5 (Пять).
Принимают участие в заседании 3 (Три) члена Совета Ассоциации.
Кворум – имеется (60%).
Приглашенные на заседание:
1. Кобзаренко Владимир Борисович
2. Ануфриев Андрей Анатольевич
3. Никиткин Олег Константинович
4. Калатаев Александр Сергеевич
5. Анащенко Артём Альбертович
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О секретаре заседания Совета Ассоциации.
2. О созыве и проведении внеочередного общего собрания членов Ассоциации.
3. О секретаре внеочередного общего собрания членов Ассоциации.
По первому вопросу
«О секретаре заседания Совета Ассоциации»
ВЫСТУПИЛ: Быков А.Н.
ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ:
Избрать секретарем заседания Старицына Алексея Геннадьевича.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 3, «ПРОТИВ» –0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать секретарем заседания Старицына Алексея Геннадьевича.
По второму вопросу
«О созыве и проведении внеочередного общего собрания членов Ассоциации»
ВЫСТУПИЛ: Кобзаренко В.Б.
Доложил о мерах по устранению выявленных нарушений на основании Акта проверки органом государственного контроля (надзора) от 09 октября 2018 года № 09- 01-07/8978 в установленные Предписанием Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от «09» октября 2018 г. №09-01-07/8978-П сроки.
Указал, что в целях исполнения Предписания, необходимо рассмотреть вопрос о созыве внеочередного общего собрания членов Ассоциации.
Предложил определить:
Форма проведения внеочередного общего собрания – собрание.
Дата проведения внеочередного общего собрания членов Ассоциации – «15» ноября 2018 года.
Место проведения внеочередного общего собрания – Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.16, корп.1, лит.А, пом. 10Н (помещение Ассоциации).
Время начала внеочередного общего собрания – 11 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников внеочередного общего собрания – 10 часов 00 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, – «14» ноября 2018 года.
Порядок сообщения членам Ассоциации о проведении внеочередного общего собрания – сообщение направляется члену Ассоциации по указанному им адресу электронной почты и размещается на официальном сайте Ассоциации не позднее 30 октября 2018 года.
Перечень информации и материалов для предоставления членам Ассоциации при подготовке внеочередного общего собрания: проекты Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов; Правил проведения анализа деятельности своих членов Ассоциацией на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов; Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел Ассоциацией к своим членам; Положения о компенсационном фонде возмещения вреда; проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания.
Порядок предоставления информации и материалов членам Ассоциации при подготовке внеочередного общего собрания – ознакомление с информацией и материалами осуществляется по адресу Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., дом 16, корпус 1, литера А, помещение 10Н, на основании предварительной записи по телефону: (812) 454-64-01, в рабочие дни с 09.00 до 12.00.
На внеочередном общем собрании провести открытое голосование.
Установить перечень вопросов для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации:
1. Об избрании счетной комиссии внеочередного общего собрания.
2. Об утверждении Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
3. Об утверждении Правил проведения анализа деятельности своих членов Ассоциацией на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.
4. Об утверждении Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел Ассоциацией к своим членам.
5. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда.
6. Об определении способов размещения средств компенсационных фондов Ассоциации в кредитных организациях.
7. О закрытии специальных банковских счетов размещения компенсационных фондов Ассоциации.
Председателем внеочередного общего собрания членов Ассоциации – Быкова Александра Николаевича.
Директору Ассоциации обеспечить подготовку проведения внеочередного общего собрания членов Ассоциации.
ВЫСТУПИЛ: Быков А.Н.
ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ:
Определить:
Форма проведения внеочередного общего собрания – собрание.
Дата проведения внеочередного общего собрания членов Ассоциации – «15» ноября 2018 года.
Место проведения внеочередного общего собрания – Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.16, корп.1, лит.А, пом. 10Н (помещение Ассоциации).
Время начала внеочередного общего собрания – 11 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников внеочередного общего собрания – 10 часов 00 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, – «14» ноября 2018 года.
Порядок сообщения членам Ассоциации о проведении внеочередного общего собрания – сообщение направляется члену Ассоциации по указанному им адресу электронной почты и размещается на официальном сайте Ассоциации не позднее 30 октября 2018 года.
Перечень информации и материалов для предоставления членам Ассоциации при подготовке внеочередного общего собрания: проекты Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов; Правил проведения анализа деятельности своих членов Ассоциацией на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов; Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел Ассоциацией к своим членам; Положения о компенсационном фонде возмещения вреда; проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания.
Порядок предоставления информации и материалов членам Ассоциации при подготовке внеочередного общего собрания – ознакомление с информацией и материалами осуществляется по адресу Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., дом 16, корпус 1, литера А, помещение 10Н, на основании предварительной записи по телефону: (812) 454-64-01, в рабочие дни с 09.00 до 12.00.
На внеочередном общем собрании провести открытое голосование.
Установить перечень вопросов для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации:
1. Об избрании счетной комиссии внеочередного общего собрания.
2. Об утверждении Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
3. Об утверждении Правил проведения анализа деятельности своих членов Ассоциацией на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.
4. Об утверждении Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел Ассоциацией к своим членам.
5. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда.
6. Об определении способов размещения средств компенсационных фондов Ассоциации в кредитных организациях.
7. О закрытии специальных банковских счетов размещения компенсационных фондов Ассоциации.
Председателем внеочередного общего собрания членов Ассоциации – Быкова Александра Николаевича.
Директору Ассоциации обеспечить подготовку проведения внеочередного общего собрания членов Ассоциации.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 3, «ПРОТИВ» –0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Определить:
Форма проведения внеочередного общего собрания – собрание.
Дата проведения внеочередного общего собрания членов Ассоциации – «15» ноября 2018 года.
Место проведения внеочередного общего собрания – Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.16, корп.1, лит.А, пом. 10Н (помещение Ассоциации).
Время начала внеочередного общего собрания – 11 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников внеочередного общего собрания – 10 часов 00 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, – «14» ноября 2018 года.
Порядок сообщения членам Ассоциации о проведении внеочередного общего собрания – сообщение направляется члену Ассоциации по указанному им адресу электронной почты и размещается на официальном сайте Ассоциации не позднее 30 октября 2018 года.
Перечень информации и материалов для предоставления членам Ассоциации при подготовке внеочередного общего собрания: проекты Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов; Правил проведения анализа деятельности своих членов Ассоциацией на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов; Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел Ассоциацией к своим членам; Положения о компенсационном фонде возмещения вреда; проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания.
Порядок предоставления информации и материалов членам Ассоциации при подготовке внеочередного общего собрания – ознакомление с информацией и материалами осуществляется по адресу Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., дом 16, корпус 1, литера А, помещение 10Н, на основании предварительной записи по телефону: (812) 454-64-01, в рабочие дни с 09.00 до 12.00.
На внеочередном общем собрании провести открытое голосование.
Установить перечень вопросов для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации:
1. Об избрании счетной комиссии внеочередного общего собрания.
2. Об утверждении Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
3. Об утверждении Правил проведения анализа деятельности своих членов Ассоциацией на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.
4. Об утверждении Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел Ассоциацией к своим членам.
5. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда.
6. Об определении способов размещения средств компенсационных фондов Ассоциации в кредитных организациях.
7. О закрытии специальных банковских счетов размещения компенсационных фондов Ассоциации.
Председателем внеочередного общего собрания членов Ассоциации – Быкова Александра Николаевича.
Директору Ассоциации обеспечить подготовку проведения внеочередного общего собрания членов Ассоциации.
По третьему вопросу
«О секретаре внеочередного общего собрания Ассоциации»
ВЫСТУПИЛ: Комаров Г.В.
ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ:
Избрать секретарем внеочередного общего собрания Старицына Алексея Геннадьевича.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 3, «ПРОТИВ» –0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать секретарем внеочередного общего собрания Старицына Алексея Геннадьевича.
Протокол составлен – «29» октября 2018 года.
Председатель заседания Совета Ассоциации _____________ (Быков А.Н.)
Секретарь заседания Совета Ассоциации _____________ (Старицын А.Г.)