Протокол No 25

ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ

Протокол № 25

заседания годового общего собрания членов

Ассоциации «Саморегулируемая организация

 «Строители Ленинградской области»

(Российская Федерация, Ленинградская область, г. Шлиссельбург, ул. Красный тракт, д. 1)

проведенного 14 марта 2024 года по адресу: Российская Федерация,
Санкт-Петербург,  Малоохтинский пр., д. 16, корп. 1, лит. А, пом. 10Н

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 14 марта 2024 года, внесен 161 член Ассоциации.

На момент открытия годового общего собрания членов Ассоциации для участия в нём зарегистрировались 108 членов и их представители, что составляет 67 % от общего числа членов Ассоциации.

Кворум для проведения заседания годового общего собрания членов имеется.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, – 10 часов 00 минут.

Время открытия заседания годового общего собрания членов Ассоциации – 11 часов 08 минут.

Время закрытия заседания годового общего собрания членов Ассоциации – 12 часов 11 минут.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании счетной комиссии общего собрания.
2. Утверждение годового отчета Ассоциации.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2023 год.
4. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2023 год.
5. Избрание тайным голосованием членов Совета Ассоциации.
6. Избрание тайным голосованием Председателя Совета Ассоциации.
7. Избрание Ревизора Ассоциации.
8. Об утверждении внутренних документов Ассоциации.
9. Установление размеров вступительного и регулярных членских взносов и порядка их уплаты.
10. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2024 год.

По первому вопросу:

ВЫСТУПИЛ: Кобзаренко В.Б.

Сообщил о необходимости в соответствии с положениями статьи 20 Устава Ассоциации избрания счетной комиссии общего собрания.

ПРЕДЛОЖИЛ: проголосовать по вопросу – «Избрать счетную комиссию общего собрания: Калатаев Александр Сергеевич – председатель комиссии;

Осипова Юлия Хейновна – член комиссии».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать счетную комиссию общего собрания:

Калатаев Александр Сергеевич – председатель комиссии;

Осипова Юлия Хейновна – член комиссии.

По второму вопросу:

ВЫСТУПИЛ: Кобзаренко В.Б.

Сообщил, что Советом Ассоциации 07.03.2024г. (Протокол № 534 от 07.03.2024г.) был предварительно рассмотрен годовой отчёт и принято решение: «Предварительно утвердить Отчет о работе Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» за 2023 год (годовой отчет Ассоциации)».

Раскрыл содержание «Отчета о работе Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» за 2023 год (годовой отчет Ассоциации)».

ПРЕДЛОЖИЛ: в соответствии с пунктом 12 части 6 статьи 14 Устава Ассоциации проголосовать по вопросу – «Утвердить годовой отчет Ассоциации».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Ассоциации.

По третьему вопросу:

ВЫСТУПИЛ: Кобзаренко В.Б.

Сообщил, что Советом Ассоциации 07.03.2024г. (Протокол № 534 от 07.03.2024г.) была предварительно утверждена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 год.

ВЫСТУПИЛА: Осипова Ю.Х.

Проинформировала о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2023 год.

ВЫСТУПИЛ: Кобзаренко В.Б.

ПРЕДЛОЖИЛ: в соответствии с пунктом 12 части 6 статьи 14 Устава Ассоциации проголосовать по вопросу – «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации за 2023 год».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации за 2023 год.

По четвертому вопросу:

ВЫСТУПИЛ: Ануфриев А.А.

Прокомментировал содержание отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2023 год.

ВЫСТУПИЛ: Кобзаренко В.Б.

ПРЕДЛОЖИЛ: в соответствии с пунктом 20 части 6 статьи 14 Устава Ассоциации проголосовать по вопросу – «Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2023 год».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2023 год.

По пятому вопросу:

ВЫСТУПИЛ: Кобзаренко В.Б.

Сообщил, что Советом Ассоциации 07.03.2024г. (Протокол № 534 от 07.03.2024г.) принято решение рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации кандидатов в Совет Ассоциации:

1. Быкова Александра Николаевича;
2. Доценко Николая Васильевича;
3. Красновидова Сергея Владимировича;
4. Макарченкову Ирину Валериановну;
5. Соколова Николая Михайловича.

ПРЕДЛОЖИЛ: проголосовать по вопросу – «Избрать членами Совета Ассоциации:

1. Быкова Александра Николаевича;
2. Доценко Николая Васильевича;
3. Красновидова Сергея Владимировича;
4. Макарченкову Ирину Валериановну;
5. Соколова Николая Михайловича.»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета Ассоциации:

1. Быкова Александра Николаевича;
2. Доценко Николая Васильевича;
3. Красновидова Сергея Владимировича;
4. Макарченкову Ирину Валериановну;
5. Соколова Николая Михайловича.

По шестому вопросу:

ВЫСТУПИЛ: Кобзаренко В.Б.

Сообщил, что Советом Ассоциации 07.03.2024г. (Протокол № 534 от 07.03.2024г.) в целях обеспечения регламента проведения Общего собрания принято решение:

Предложить общему собранию утвердить кандидатуру Быкова Александра Николаевича для голосования по вопросу Повестки дня: «Избрание тайным голосованием Председателя Совета Ассоциации».

ПРЕДЛОЖИЛ: проголосовать по вопросу – «Избрать Председателем Совета Ассоциации – Быкова Александра Николаевича».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Совета Ассоциации – Быкова Александра Николаевича.

По седьмому вопросу:

ВЫСТУПИЛ: Кобзаренко В.Б.

Сообщил, что Советом Ассоциации 07.03.2024г. (Протокол № 534 от 07.03.2024г.) принято решение: «Предложить кандидатуру Ануфриева Андрея Анатольевича для избрания Ревизором Ассоциации».

ПРЕДЛОЖИЛ: проголосовать по вопросу – «в соответствии с пунктом 16 части 6 статьи 14 Устава Ассоциации проголосовать по вопросу – «Избрать Ревизором Ассоциации – Ануфриева Андрея Анатольевича».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизором Ассоциации – Ануфриева Андрея Анатольевича.

По восьмому вопросу:

ВЫСТУПИЛ: Кобзаренко В.Б.

Сообщил об основаниях необходимости изменения документов Ассоциации.

ВЫСТУПИЛ: Калатаев А.С.

Сообщил об основаниях необходимости изменения документов Ассоциации. Проинформировал, что 07.03.2024 года Советом Ассоциации рассмотрены проекты внутренних документов саморегулируемой организации и принято решение предложить проекты внутренних документов к утверждению общим собранием.

Сообщил о содержании проектов внутренних документов.

ВЫСТУПИЛ: Кобзаренко В.Б.

ПРЕДЛОЖИЛ: проголосовать по вопросу – «Утвердить документы Ассоциации:

1. Положение о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
2. Правила контроля Ассоциации за деятельностью своих членов;
3. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда;
4. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
5. Положение о реестре членов Ассоциации;
6. Положение о страховании членами Ассоциации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить документы Ассоциации:

1. Положение о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
2. Правила контроля Ассоциации за деятельностью своих членов;
3. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда;
4. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
5. Положение о реестре членов Ассоциации;
6. Положение о страховании членами Ассоциации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования.

По девятому вопросу:

ВЫСТУПИЛ: Калатаев А.С.

Сообщил о необходимости введения ежегодного целевого взноса на обеспечение страхования гражданской ответственности, о порядке и размере его начисления.

ВЫСТУПИЛ: Ануфриев А.А.

Проинформировал о необходимости оплаты в НОСТРОЙ во исполнение решений Всероссийского съезда саморегулируемых организаций в области строительства, об источниках формирования оплаты в НОСТРОЙ, размерах и сроках оплаты вступительного, членских, целевых взносов членов Ассоциации.

Проинформировал об основаниях изменения размера ежемесячного членского взноса, установления его дифференцированным

ВЫСТУПИЛ: Кобзаренко В.Б.

Сообщил, что 07.03.2024 года Советом Ассоциации рассмотрены варианты изменения порядка оплаты и установления размеров взносов в Ассоциации и предложено рекомендовать:

1. Установить Размер вступительного взноса в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» – 1 (Один) рубль
2. Установить базовый размер регулярного ежемесячного взноса – 13000 рублей.
3. Установить базовый размер ежегодного целевого взноса на обеспечение страхования гражданской ответственности – 13000 рублей.
4. Установить ежегодный целевой взнос на нужды Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, членом которого является Ассоциация СРОСЛО в размере, установленном Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство на одного члена саморегулируемой организации.
5. Размер и порядок уплаты взносов в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» определяются на основании Положения о членстве в Ассоциации СРОСЛО, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, в новой редакции.

ПРЕДЛОЖИЛ: проголосовать по вопросу – «1. Установить Размер вступительного взноса в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» – 1 (Один) рубль.

2. Установить базовый размер регулярного ежемесячного взноса – 13000 рублей.
3. Установить базовый размер ежегодного целевого взноса на обеспечение страхования гражданской ответственности – 13000 рублей.
4. Установить ежегодный целевой взнос на нужды Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, членом которого является Ассоциация СРОСЛО в размере, установленном Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство на одного члена саморегулируемой организации.
5. Размер и порядок уплаты взносов в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» определяются на основании Положения о членстве в Ассоциации СРОСЛО, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, в новой редакции».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Установить Размер вступительного взноса в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» – 1 (Один) рубль.
2. Установить базовый размер регулярного ежемесячного взноса – 13000 рублей.
3. Установить базовый размер ежегодного целевого взноса на обеспечение страхования гражданской ответственности – 13000 рублей.
4. Установить ежегодный целевой взнос на нужды Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, членом которого является Ассоциация СРОСЛО в размере, установленном Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство на одного члена саморегулируемой организации.
5. Размер и порядок уплаты взносов в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» определяются на основании Положения о членстве в Ассоциации СРОСЛО, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, в новой редакции.

По десятому вопросу:

ВЫСТУПИЛА: Осипова Ю.Х.

Проинформировала, что на основании решения Совета Ассоциации от 26.12.2023г. (Протокол №528 от 26.12.2023г.) ведение хозяйственной деятельности Ассоциации осуществляется в соответствии с законодательством и Уставом Ассоциации на основе разработанной сметы доходов  и расходов Ассоциации на 2024 год. Ознакомила с основными статьями расходов и доходов сметы. Прокомментировала размеры взносов членов Ассоциации, формирующих доходную часть сметы, на основании изменений с 01.04.2024г.

ВЫСТУПИЛ: Кобзаренко В.Б.

ПРЕДЛОЖИЛ: в соответствии с пунктом 20 части 6 статьи  14 Устава Ассоциации проголосовать по вопросу – «Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации на 2024 год».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации на 2024 год.

ПОДСЧЁТ ГОЛОСОВ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРОВОДИЛСЯ счётной комиссией:

Калатаев Александр Сергеевич – председатель комиссии;

Осипова Юлия Хейновна – член комиссии.

Протокол составлен – 14 марта 2024 года.

Председатель собрания                                          ___________________ (Быков А.Н.)

Секретарь собрания                                                ____________________ (Кобзаренко В.Б.)